SVERIGE: Åtte personer er pågrepet mistenkt for grov økonomisk hvitvasking og grove regnskapslovbrudd. Mistanken er rettet mot et stort antall bedrifter som blant annet har blitt brukt til å betale svart arbeidskraft i byggebransjen.
Virksomheten er mistenkt for å ha en omsetning på nærmere en halv milliard kroner over tre år, melder byggvarlden.se
De mistenkte ble arrestert på fem forskjellige steder i Sør-Stockholm og i Latvia. Tiltaket, som ble utført i forrige uke, ble koordinert og utført av politifolk og økokrim-etterforskere ved Økokrimtilsynet. Personell fra Nasjonal innsatsstyrke ved Politietaten bistod også i nedslaget.
– Aksjonen har gått etter planen og åtte mistenkte er varetektsfengslet. De skal nå høres før vi tar stilling til forvaringsspørsmålet, sier Sanna Nesser, forundersøkelsesleder og kammeradvokat ved Økokrimmyndigheten, EBM, i Stockholm.
Dette er fire ukrainske, en hviterussisk, en russisk og to svenske statsborgere.
Så pengene ble hvitvasket
Hvitvasking av virksomheter mistenkes å ha pågått siden 2021. Den kriminelle virksomheten beskrives av Økokrimtilsynet som omfattende og godt organisert.
Ordningen har bestått i å gjøre det mulig for en lang rekke «klientbedrifter» å frigjøre penger til blant annet svart arbeidskraft mot kompensasjon, ved at klientbedriftene betaler falske fakturaer til ulike faktureringsselskap kontrollert av de mistenkte. Til sammen har de ulike faktureringsselskapene fått inn cirka en halv milliard kroner.
Økokrimtilsynet kan foreløpig ikke svare på hvor mange byggefirmaer det er snakk om.
Systemtruende og samfunnsskadelig
– Dette er systemtruende og samfunnsskadelig aktivitet som har pågått i mange år. I tillegg til at det unndras millionbeløp i skatt, er det konkurransevridning innenfor spesielt byggebransjen og gjør at useriøse bedrifter kan bruke bygningsarbeidere uten å ta arbeidsgiveransvaret som følger med å ha egne ansatte, sier Sanna Nesser.
Faktureringsselskapene har utelukkende blitt brukt med det formål å motta betalinger for falske fakturaer. Pengene har blitt brukt til blant annet kjøp av biler som så ble eksportert og solgt til utlandet. De mistenkte har i ettertid håndtert penger fra bileksporten ved blant annet å returnere kontanter til representanter for selskapene som bestilte og betalte falske fakturaer.
Forundersøkelsen ble startet ved EBM etter melding fra Skatteetaten.
Husundersøkelser flere steder
I forbindelse med tilslaget ble det foretatt flere husransakelser i blant annet boliger og forretningslokaler for å sikre bevis.
– Vi har gjort omfattende beslag under operasjonen, som vi nå skal gå gjennom og analysere. Dette gjelder dokumenter, datamaskiner, telefoner og annet materiell. Kontoutskrifter er også sikret, kontanter, biler og andre verdisaker er beslaglagt, sier Susanna Olofsson, etterforskningsleder i saken.
(KILDE: Byggvärlden)
