SVERIGE: Gjennom kriminell aktivitet, som involverer et stort antall selskaper i byggebransjen, er fem personer mistenkt for hvitvasking av nesten 400 millioner svenske kroner.
De fem blir nå tiltalt av påtalemyndigheten ved Ekobrottsmyndigheten, mistenkt for grov hvitvasking av penger i næringslivet, melder byggvarlden.se
– Det har vært en omfattende og velorganisert operasjon som har blitt utført både i Sverige og i Latvia. Jeg vil beskrive det som en hvitvaskingsfabrikk, sier Sanna Nesser, senioraktor ved Ekobrottsmyndigheten.
Fire av de tiltalte, tre menn og én kvinne, har mottatt betalinger på til sammen 386,5 millioner svenske kroner via 22 forskjellige selskapers bankkontoer. For å forklare betalingene har de utstedt eller fått utstedt falske fakturaer. Pengene har deretter blitt utbetalt for å bli brukt til blant annet svart arbeid i byggebransjen.
Kjøpte biler for 60 millioner
En annen kvinne er tiltalt for å ha utlevert bankkontoer til klientselskapene som ble brukt i svindelen. Hun har også mottatt og utlevert kontanter i både svenske kroner og amerikanske dollar. Den samme kvinnen er tiltalt for å ha håndtert kjøp av biler for over 60 millioner kroner som deretter ble eksportert til utlandet. Formålet har vært å hvitvaske penger.
– Dette er en systemtruende og samfunnsskadelig aktivitet. Det er en alvorlig forbrytelse fordi det har vært snakk om systematisk kriminalitet og store summer har blitt omsatt, sier Sanna Nesser.
Arrestert i koordinert operasjon
De siktede ble arrestert i september 2024 da den svenske myndigheten for økonomisk kriminalitet gjennomførte en koordinert aksjon på fem forskjellige steder i sørlige Stockholm og Latvia, og de har sittet i varetekt siden den gang.
– Min vurdering er at bevisene er gode. Vi kan vise hvordan organisasjonen var strukturert og hvordan mellomledd ble brukt. Blant bevisene har vi tusenvis av sider med samtaler mellom de siktede, sier Sanna Nesser.
I saken har retten besluttet å beslaglegge nesten 22 millioner svenske kroner for tre av de siktede. Aktor har også begjært om at alle de siktede får ti års forbud mot å drive virksomhet.
Rettssaken starter i Södertörn tingrett 25. august og vil vare til oktober.
(KILDE: Byggvärlden)
